反洗钱宣传 | 人人都需要了解的反洗钱学问

一、适时金融业业信守客户服务身分鉴别责任

客户服务在金融业业开立银行帐户或查验有关销售业务时，应当按允许示意主观理论上的示意或者其他身分证明元数据、获取必要数据资料，注记前提身分接收者，并可不明确指出经费的性质、用途等。就其客户服务的身分前提接收者之外：住址、性别、国籍、正职、后院地或者临时工单位IP、未公开，示意或者身分证明元数据的大类、位数和理论上期限。客户服务的后院地和时常居住地不一致的，登记客户服务的时常居住地。法人、其他一个组织和性状工商户的身分前提接收者之外中文名称、后院、花旗银行、一个组织机构代码、税务登记位数；可证明该客户服务依法建立或者可依法筹划经营、青年人的执照、证件或元数据的中文名称、位数和理论上期；有限公司股份或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权查验销售业务人员的住址、示意或者身分证明元数据的大类、位数、理论上期限。

客户服务向境外汇款时应当适时金融业业登记自己的住址或中文名称、帖子、后院、收款人住址、后院等接收者。

客户服务在花旗银行建立信托销售业务时，要示意理论上示意或者其他身分证明元数据，适时花旗银行了解信托不动产是从，注记本人、得益人身分前提接收者。

客户服务长一职他人查验金融业销售业务，应当可不示意被长一职人及本人理论上示意或其他身分证明元数据，注记住址、未公开、示意或其他身分证明元数据的大类和位数等接收者。

客户服务允许变更住址或中文名称、示意或身分证明元数据大类、身分证位数、登记资本、花旗银行、法定代表人或负责人等接收者时，应当向金融业业示意相关接收者，适时金融业业完成之后鉴别临时工。

客户服务在金融业销售业务长久前夕，原先提交的示意或者身分证明元数据已过理论上期的，应当根据金融业业提示或主动立刻新版本身分接收者。

客户服务在查验销售业务或者销售业务的关系长久前夕，必要适时金融业业筹划对非就其客户服务的得益一个人鉴别。获取主观、准确的非就其客户服务的控股权或者控制权相关接收者，之外登记书、长久证明元数据、合伙条款、信托条款、协议、公司章程以及其他客户服务身分的元数据；获取非就其客户服务股份或者董事会领导者登记接收者，主要之外：董事会、低级高层和股份名单、各股份股份生产量及股份类型（之外相关的投票权类型）等。获取并适时金融业业登记得益一个人的住址、IP、示意或者身分证明元数据的大类、位数和理论上期限。

二、反挪用公款与保护个人身份隐私和监管机构

反挪用公款临时工不会侵犯个人身份隐私和监管机构。《中华人民共和国国务院反挪用公款法》专门规定，对依法信守反挪用公款职责或者责任授予的客户服务身分数据资料和交易接收者，必要予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人身份获取。

三、反挪用公款与自我保护措施

（一）不任意生产量有限示意外他人使用；

（二）不任意出售、出租、生产量有限银行卡和银行帐户外他人使用、替他人中转经费；

（三）不任意替他人带上现金、无记名有价证券出入境；

（四）不为身分不明人员帮办金融业销售业务；

（五）不参与获取或使用非法金融业销售业务，如地下钱庄，选择政府所可靠的金融业业查验销售业务。

为防止他人假借个人身份代为受雇违法行为，以及防止来历不明浑水摸鱼扰乱正常金融业秩序，到金融业业查验销售业务时，应当适时金融业业做好所列临时工：

1.在开立银行帐户、大额现金存取、替他人或者他人替自己查验金融业销售业务、查验常规金融业销售业务等时，按允许示意示意；

2.示意到期换用时，立刻通知金融业业进行新版本；

3.如实注记个人身份身分接收者，如住址、年龄、正职、未公开等；

4.适时金融业业以电话、信函、简讯等方式确定主观身分；

5.回答金融业业临时工人员充分的提问。

四、积极参与反挪用公款的其他方式

包庇：《中华人民共和国国务院反挪用公款法》第七条规定任何单位和个人身份发现挪用公款活动，有权向中国工商银行或者公安行政机关包庇。接受包庇的行政机关必要对包庇人和包庇段落保密。

鼓动：每个公民都可以向身边的亲人、朋友、上司鼓动反挪用公款知识，为普及反挪用公款知识、提高民间团体反挪用公款自我意识贡献一份力量。

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