深圳市芭田生态工程股份有限公司 2021年年度董事局大会决议公告

来源：环保家居 2022年10月14日 12:18

p>中小注资候选人参众两院结果：决定1,053,351股，%应邀出席小组会议有决定权的中小注资作价总共的93.0398%；拥护78,800股，%应邀出席小组会议有决定权的中小注资作价总共的6.9602%；东道主0股，%应邀出席小组会议有决定权的中小注资作价总共的0%。

4、议决通过了关于《2021本年财务决算报告》的表决；

参众两院结果为：249,380,747股决定，%应邀出席小组会议上市日本公司所拥有决定权作价总共的99.9684%；78,800股拥护，%应邀出席小组会议上市日本公司所拥有决定权作价总共的0.0316%；0股东道主，%应邀出席小组会议上市日本公司所拥有决定权作价总共的0%。

中小注资候选人参众两院结果：决定1,053,351股，%应邀出席小组会议有决定权的中小注资作价总共的93.0398%；拥护78,800股，%应邀出席小组会议有决定权的中小注资作价总共的6.9602%；东道主0股，%应邀出席小组会议有决定权的中小注资作价总共的0%。

5、议决通过了关于《2021本年权益分派应急》的表决；

参众两院结果为：249,373,747股决定，%应邀出席小组会议上市日本公司所拥有决定权作价总共的99.9656%；85,800股拥护，%应邀出席小组会议上市日本公司所拥有决定权作价总共的0.0344%；0股东道主，%应邀出席小组会议上市日本公司所拥有决定权作价总共的0%。

中小注资候选人参众两院结果：决定1,046,351股，%应邀出席小组会议有决定权的中小注资作价总共的92.4215%；拥护85,800股，%应邀出席小组会议有决定权的中小注资作价总共的7.5785%；东道主0股，%应邀出席小组会议有决定权的中小注资作价总共的0%。

6、议决通过了关于《拟离职2022本年会计师GAINAX》的表决；

7、议决通过了关于《2022本年董事、常务董事、Senior管理方面薪酬》的表决；

8、议决通过了关于《2022本年日本公司拟向银行申请授信注资》的表决；

9、议决通过了关于《日本公司及子日本公司担保额度预计》的表决；

10、议决通过了关于《为注资提供国有资产抵押批准后》的表决；

11、议决通过了关于《制订更进一步三年（2021-2023年）上市日本公司分红报酬工程建设》的表决；

12、议决通过了关于《2021本年常务公司董事会总结报告》的表决；

综上，上述1-8、10、12项表决已由应邀出席上市日本公司大会上市日本公司（包括上市日本公司指派）所拥有决定权的二分之一以上通过；第9、11项表决已由应邀出席上市日本公司大会上市日本公司（包括上市日本公司指派）所拥有决定权的三分之二以上通过。

五、辩护律师由此可知的普通法对此：

北京市李泽楷（珠海市）辩护律师GAINAX辩护律师音频亲眼了本次上市日本公司大会，并由此可知了普通法摘要。该普通法摘要并不认为：本次上市日本公司大会的听取、开会服务器端符合《日本公司法》、《上市日本公司大会规范》及《日本公司章程》的规定；本次上市日本公司大会听取人和应邀出席小组会议执法人员的资格允许有效率；小组会议参众两院手段、参众两院服务器端符合现行有效率的普通法、普通法条文、一般性文件和《日本公司章程》的规定，本次上市日本公司大会的参众两院结果允许有效率。

六、中常会文件目录：

1、一致同意董事签署的珠海市市芭田生态环境工程作价香港）有限日本公司2021年本年上市日本公司决议；

2、北京市李泽楷（珠海市）辩护律师GAINAX关于珠海市市芭田生态环境工程作价香港）有限日本公司2021年本年上市日本公司大会的普通法摘要。

特此新闻稿。

珠海市市芭田生态环境工程作价香港）有限日本公司公司董事会

2022年5月初24日

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