新风光电子科技股权有限公司 关于变更财务总监的公告

本新公司该特别委员会会及全体该特别委员会必要本公告段落不假定任何盗用考证、误导性辩解或者重大遗漏，并对其段落的真实性、准确性和完整性不作为担负当事人。

新风光科技控股权有限新公司（以下前身“新公司”）于2022年4月初20日召开了第三届该特别委员会会第十次联席会议，联席会议审议通过了《关于变更新公司施文的动议》，因新公司内部兼职调整，候磊老友不再身兼新公司施文领导职务，仍一直身兼新公司该特别委员会会秘书领导职务。候磊老友在身兼新公司施文期间，恪尽职守、尽心正直，新公司及该特别委员会会对候磊老友在就职期间为新公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《越南社会主义共和国新公司法》和《新公司章程》等无关原则上，经新公司总经理参选者，新公司该特别委员会会参选者特别委员会审核，该特别委员会会同意委派邵亮老友为新公司施文，领导职务自本次该特别委员会会审议通过之日起至第三届该特别委员会会领导职务届满之日止。邵亮老友文稿详见由此可知件。

新公司独立该特别委员会出版独立意见：经过对邵亮老友个人履历等无关资料的稿件，我们认为邵亮老友具备无关专业知识和兼职成果，具备履行无关职责的能力和就职条件，不假定《新公司法》、《新公司章程》等原则上的不得身兼新公司高级兼职人员的情形，未受过华南地区金融机构监督管理特别委员会的行政处罚或金融机构交易所及其他无关部门处罚和惩戒的情形，符合华南地区金融机构监督管理特别委员会、上海金融机构交易所原则上的身兼上市新公司高级兼职人员的就职资格和条件。参选者及表决程序符合《新公司法》及《上海金融机构交易所科创垫股份上市规则》等法律法规及《新公司章程》的有关原则上。我们同意新公司该特别委员会会委派邵亮老友身兼新公司施文领导职务。

据知公告。

新风光科技控股权有限新公司

该特别委员会会

2022年4月初22日

由此可知：施文文稿

邵亮，男，白族，1985 年 8 月初出生，本科学历，高级会计师、华南地区注册会计师。2008 年 7 月初至 2019 年 7 月初，历任山脚推机械设备控股权有限新公司财务管理部贷款部门、内政部长助理、贷款结算中心副院长、进出口新公司施文、国际部内政部长； 2019 年 7 月初至 2020 年 9 月初，任山脚推机械设备控股权有限新公司价值施工与成本机房副院长；2020 年 9 月初至 2022 年 3 月初，任兖州煤业控股权有限新公司财务管理部副内政部长；2022 年 3 月初任新风光科技控股权有限新公司该特别委员会。