天津融宝缴纳被罚322万！涉违反账户管理规定等

来源：环保家居 2024年02月05日 12:21

12年底4日金融业一线消息，中国人民银行公布的行政处罚文档公开表推断，天津融宝偿还网络平台有限公司实际上6项依法行为，被处以提醒，依法所得39.555252万元亦被没收，同时处以重罚322万元；2名相关负责人均被重罚，其中1名还浸润提醒。

据收钱揭发，天津融宝偿还网络平台有限公司包括的6项依法行为分别是：1．违反银行帐户管理者原则上；2．违反店铺管理者原则上；3．违反清算管理者原则上；4．未按原则上履行客户身分识别应；5．未按原则上完好客户身分参考资料和现金记录；6．未按原则上报送大额现金报告或者可疑现金报告。