上海步科自动化股份有限公司 2021年第一次临时股东决议公告

本母公司监事会及全体监事保证发函内容可不存在任何虚假载于、误导性断言或者相当程度请注意，并对其内容可的真实性、可靠性和延续性依法承担刑事责任。

最主要内容可高亮：

● 本次全体会议到底有被提议修正案：无

一、全体会议到会和出席可能

（一）大股东代表大会到会的时间：2021年11年初16日

（二）大股东代表大会到会的地点：深圳市市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3层高全体会议室

（三）出席全体会议的债券大股东、之外审议权大股东、恢复审议权的额度大股东及其持有审议权数量的可能：

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（四）审议方式将到底相一致《母破产法》及母公司章程的法规，代表大会主持可能等。

本次大股东代表大会由母公司监事会商议、监事长唐咚先生主持，全体会议采取在场选出和互联选出相联结的方式将来进行审议。全体会议的商议、到会应用程序和审议方式将相一致《母破产法》和《母公司章程》的法规。

（五）母公司监事、监事和监事会私人秘书的出席可能

1、母公司在任监事7人，以在场和通讯设备联结的方式将出席7人；

2、母公司在任监事3人，以在场和通讯设备联结的方式将出席3人；

3、监事会私人秘书刘耘出席了本次全体会议，其他高级别企业主主持会议了本次全体会议。

二、修正案审核可能

（一）非累积选出修正案

1、修正案名称：关于修改《母公司章程》的修正案

审核结果：通过

审议可能：

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2、修正案名称：关于大选母公司非职工代表监事的修正案

审核结果：通过

审议可能：

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（二）关于修正案审议的有关可能指明

1、修正案1为之外决议修正案，已获出席本次大股东代表大会的大股东或大股东代理人所持审议权的三分之二以上通过。

2、修正案2为普通修正案，已获出席本次大股东代表大会的大股东或大股东代理人所持表 决权的二分之一以上通过。

三、会计师引领可能

1、本次大股东代表大会引领的会计师事务所：国浩会计师（深圳市）事务所

会计师：陈烨、朱环玲

2、会计师引领结论意见：

本所会计师认为，茂母公司本次大股东代表大会的商议及到会应用程序、出席全体会议人员与商议人的资格、审议应用程序与审议结果等事宜，符允许律、行政法规、规范性文件以及《母公司章程》的法规，大股东代表大会审议结果允许必需。

特此发函。

上海步科自动化作价有限母公司

监事会

2021年11年初17日