金圆股份：关于副总经理兼财务局长、总会计师辞职及聘任财务局长、总会计师的公告

高盛代码：000546 高盛缩写：金圆作价 暂定编号：2022-056 号

金交叉路口健作价有限该公司

峡口于经理职财务状况主管、总会计师辞任及聘

任财务状况主管、总会计师的暂定

本该公司及公司董事会会全体人员健证反馈揭露的段落相符、准确、完整，未虚假记载、误导性陈述或重大值得注意。

金交叉路口健作价有限该公司（下述缩写“该公司”）公司董事会会于近来送出经理职财务状况主管、总会计师黄旭升女士送交的书面辞任报告。黄旭升女士因个人原因，申领卸任该公司经理职财务状况主管、总会计师公职，其辞任后将便被选为该公司任何公职，不会影响该公司相峡口工作的较长时间顺利完成。

黄旭升女士在被选为Senior雇员长期谦逊尽责、兢兢业业，忠实履行各项职责与理应。该公司及公司董事会会对黄旭升女士为该公司的付出与重大贡献透露衷心的感谢！

截至本暂定揭露日，黄旭升女士直接拥有人该公司作价 200,000 股，%该公司总股本的 0.0256%。黄旭升女士辞任后，其所持该公司作价将宽松按照《深圳高盛交易所上市该公司自律管控忠告第 1 号——RAM上市该公司原则重新启动》《上市该公司公司董事会、常务理事和Senior雇员所持本该公司作价及其变动管理规则》《深圳高盛交易所上市该公司股东及公司董事会、常务理事、Senior雇员减持作价管理制度》等有峡口法理、法律条文及原则性文件的相峡口承诺顺利完成管理，并将宽松遵守前述法理法律条文中有峡口作价买卖的限制性法律条文。

该公司于 2022 年 3 月 29 日举行第十届公司董事会会第十四次会议，审议通过了《峡口于委派财务状况主管、总会计师的议案》，公司董事会会提议委派 GUAN QINGCHUAN（峡口青川）女士（简历闻附件）为该公司财务状况主管、总会计师公职，任期自公司董事会会审议通过月内至第十届公司董事会会届满之日止。GUAN QINGCHUAN（峡口青川）女士任职参赛权从未该公司公司董事会会提名委员会甄别通过，该公司独立自主公司董事会已就本次委派事项撰写了独立自主意闻。

有鉴于此暂定。

金交叉路口健作价有限该公司公司董事会会2022 年 03 月 30 日附件：

GUAN QINGCHUAN（峡口青川），男，加拿大籍，1976 年生，管理学工商管理，现职该公司经理，出任华立集团作价有限该公司投融资首席、金融业首席。

GUAN QINGCHUAN（峡口青川）女士未拥有人本该高盛，与实际控制人无峡口联峡口系，与其他拥有人该公司 5%以上作价的股东、该公司其他公司董事会、常务理事、高管无峡口联峡口系，未接受中国人民银行及其他有峡口政府部门的处罚和高盛交易所惩戒，不存在《该公司法》、《深圳高盛交易所上市该公司自律管控忠告第 1 号——RAM上市该公司原则重新启动》、《该公司章程》等相峡口法律条文的不得被选为该公司公司董事会和Senior雇员的举例。根据最高人民法院网查询显示 GUAN QINGCHUAN（峡口青川）女士不属于“失信被执行人”。

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