浙江台华新材成之股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会的延期公告

本公司校董会及全体董事保证本公告章节不存在任何虚假记载、说服力举出或者根本性遗漏，并对其章节的真实性、精确度和完整性承担个别及连带责任。

不可或缺章节示意：

● 小组会议无限期后的出席会议短时间：2021年11年末24日

一、原董事局有关持续性

1.原董事局的类型和届次

2021年第三次临时董事局

2.原董事局出席会议定于：2021年11年末19日

3.原董事局股东登记日

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二、董事局无限期主因

于2021年10年末28日发布《慈溪台华新材料控股东母公司关于出席会议2021年第三次临时董事局的通知》，并于2021年11年末10日发布《慈溪台华新材料控股东母公司关于2021年第三次临时董事局的无限期公告》，预定于2021年11年末19日凌晨14:30出席会议公司2021年第三次临时董事局，因公司于2021年10年末28日收到挂牌《关于对慈溪台华新材料控股东母公司签订投资协议细则的问询函》（上证呈报【2021】2831号），由于公司尚需短时间未完成上述《问询函》完全恢复工作，故公司校董会提议2021年第三次临时董事局无限期至2021年11年末24日凌晨14:30出席会议，小组会议的股东登记日及初审细则也就是说。

三、无限期后董事局的有关持续性

1.无限期后的现场小组会议的定于、短时间

出席会议的定于短时间：2021年11年末24日 14点30分

2.无限期后的在线表决起止定于和表决短时间

在线表决的起止短时间：自2021年11年末24日

至2021年11年末24日

有别于挂牌在线表决系统，通过私人公司表决平台的表决短时间为董事局出席会议上午的股票交易短时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过因特网表决平台的表决短时间为董事局出席会议上午的9:15-15:00。

3.无限期出席会议的董事局股东登记日也就是说，其他方面细则参照公司2021年10年末28日刊登的公告（公告编号:2021-084）。

四、其他细则

（一）小组会议联系方式：

联系人：校董会档案室

来电：0573一83703555

传真：0573一83706565

接收者：台州温州市秀洲区王店镇梅北路113号公司校董会档案室

社区居委会：314011

（二）出席小组会议的股东费用自理。

五、上网公告附件

慈溪台华新材料控股东母公司

校董会

2021年11年末17日